PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as investigadas

Operação Carbono Oculto cumpre mandados de prisão, busca e apreensão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro, que são acusadas de serem usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro. Das empresas do ramo financeiro, há instituições de pagamento e administradoras e gestoras de fundos de investimento. Ainda há companhias no ramo de distribuição de combustível, transporte e usinas sucro-alcooleiras.

O que aconteceu
Investigação diz que PCC usava setor de combustíveis e fintechs para lavagem de dinheiro. Operação tem 350 alvos e solicitou o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão de bens dos envolvidos.

Postos recebiam dinheiro em espécie ou via maquinhas para movimentar renda do crime. Segundo as autoridades, mais de 1.000 postos de dez estados eram utilizados para a lavagem de dinheiro - no caso, para tentar tornar lícito dinheiro obtido de forma fraudulenta. Receita cita que essas empresas movimentaram R$ 52 bilhões, e que pagavam imposto incompatível com o dinheiro que circulava por eles.

Dinheiro era ocultado em fintechs. Empresas do serviço financeiro recebiam valores em espécie e ficavam em uma conta-bolsão. Ela consiste em uma conta aberta pela fintech num banco comercial, por onde transitam valores dos clientes de forma não segregada. Dessa forma, explica a Receita, não era possível individualizar as movimentações. Essa quantia era reinvestida em fundos de investimento controlados pela organização criminosas. 

Distribuidoras de combustíveis
Aster Petroleo LTDA
Copape Produtos de Petróleo LTDA
Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool LTDA
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
Império Comércio de Petroleo LTDA
Maxima Distribuidora de Combustíveis LTDA
Everest Distribuidora de Combustíveis LTDA
Arka Distribuidora de Combustíveis LTDA
Rodopetro Distibuidora de Petróleo LTDA
Alpes Distribuidora de Petróleo LTDA
VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes LTDA
Orizona Combustíveis SA
Port Brazil Distribuidora de Combustíveis LTDA
Petroworld Combustíveis SA
Safra Distribuidora de Petróleo SA
Stock Distribuidora de Petróleo LTDA
Petroriente Distribuidora de Combustíveis SA
Pinecrest Distribuido